مليار دولار دخلت حساب المتهم الكويتي في قضية الصندوق الماليزي خلال ثلاث سنوات

كشفت مصادر موثوقة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب المتهم الكويتي ” ابن مسؤول سابق بارز” في قضية الصندوق الماليزي في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.

وذكرت المصادر أنه في عام 2018 من خلال بنك محلي أيضا جرى إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أحد الشركاء (أطراف ذات صلة) بالمتهم الكويتي، بمبالغ تصل إلى 17 مليون دينار، ولم تحل تلك البلاغات إلى النيابة العامة وفقا لنصوص القانون.