أمن ومحاكم

رصد «مزادات» غيّرت حساباتها هرباً من… «غسل الأموال»

علمت «كويت نيوز» من مصادر مطلعة أن «وزارة التجارة والصناعة رصدت في الأيام الأخيرة 15 حساباً إلكترونياً فُتحت على موقع (انستغرام)، كحسابات بديلة لأخرى أغلقت بطلب أصحابها، بعد تزايد الشبهات حولها واتهامها بعمليات غسل أموال من خلال مزادات بيع السلع الفارهة التي تنظمها». وأوضحت المصادر أن «الحسابات الـ15 المرصودة بديلة لحسابات مدرجة ضمن قائمة الحسابات المشبوهة التي أعدتها الوزارة، وتضم …

أكمل القراءة »

عاجل | النيابة تتسلم 10 بلاغات جديدة ضد مشاهير في «السوشيال ميديا»

تسلمت النيابة العامة عشرة بلاغات جديدة من وحدة التحريات المالية ضد مشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي. ويتهم هؤلاء بشبهة غسيل الأموال على خلفية تضخم أرصدتهم المصرفية في عدد من البنوك بشكل مفاجئ. ومن المقرر أن تقوم النيابة بطلب التحريات الأمنية حول نشاط هؤلاء تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم وفق قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يذكر لن النيابة كانت قد …

أكمل القراءة »

الداخلية تشكر جميع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالحظر الجزئي والحجر المنزلي

قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أشخاص خالفوا قرار حظر التجول الشامل والحجر المنزلي، أمس الأربعاء. وشكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين على الإلتزام، ومتمنين دائما التقيد بالحظر الجزئي والحجر المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكمل القراءة »

نيران «الصليبية الزراعية» التهمت 4 مخازن مساحتها ثمانية آلاف متر مربع

سيطر رجال الإطفاء بالتعاون مع إطفاء كل من الجيش الكويتي والحرس الوطني على حريق اندلع في أربعة مخازن تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع في منطقة الصليبية الزراعية، وكاد يأتي على مساحة أربعين ألف متر مربع. وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للإطفاء فإن بلاغاً ورد إليها في تمام الساعة 1.14 من فجر أمس يفيد بنشوب حريق هائل في مخازن …

أكمل القراءة »

إغلاق 20 حساباً للمزادات #مشاهير_غسيل_الاموال

كشفت مصادر مطلعة عن «إغلاق نحو 20 حساباً إلكترونياً من بين قائمة المزادات المشبوهة التي تسلمتها الهيئة العامة للاتصالات من وزارة التجارة والصناعة وتضم 54 حساباً». وأوضحت المصادر أن «إغلاق الحسابات تم بالتنسيق بين الهيئة ومزود الخدمة، بعد مراسلات رسمية من الأولى أكدت فيها أن محتويات الحسابات تخالف قوانين الكويت».

أكمل القراءة »

الداخلية: إغلاق مركز الهوية الوطنية بمشرف.. والانتقال للمقر الجديد بالإدارة العامة لشؤون القوة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتيه قررت إغلاق مركز الهوية الوطنية بمنطقة مشرف إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28-7-2020 وذلك من أجل الإنتقال إلى المقر الجديد بالإدارة العامة لشئون القوة. ‎وأوضحت الإدارة أنه وضمن الجهود المبذولة للتخفيف على المراجعين لمركز غرب مشرف وفي حال الحاجة لإنهاء معاملاتهم يتوجب عليهم مراجعة الإدارة …

أكمل القراءة »

أكثر من 16 حساباً بنكياً مشبوهاً بغسيل أموال

في الوقت الذي لايزال الحديث مشتعلا حول تورط شخصيات وشركات محلية في صفقات غسيل أموال ضخمة منذ سنوات، قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية قامت بالإبلاغ عن أكثر من 16 حسابا مصرفيا شهدت تضخما بشكل كبير خلال العامين الماضيين إلى وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية. وذكر المصدر ان وحدات مكافحة غسيل الأموال في البنوك المحلية اكتشفت معاملات …

أكمل القراءة »

حجز «شبكة الغسيل» 21 يوماً وإحالة أعضائها إلى السجن المركزي

أمرت نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية أمس بحجز «شبكة الغسيل» المتهم بها مقيم إيراني ومواطنان اثنان ومصري وبلجيكي، لمدة 21 يوما وإحالتهم إلى السجن المركزي. ويأتي قرار النيابة على ذمة قضية غسيل الأموال بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزتهم مبالغ نقدية ومركبات فارهة وساعات ثمينة و150 زجاجة خمر، واتهمتهم بإجراء عمليات تبييض أموال والاتجار بالخمور. وبذلك يمثل المتهمون أمام قاضي تجديد …

أكمل القراءة »

تفريغ 11 ألف صفحة من مراسلات «شبكة فؤاد»

قرّر قاضي التجديد أمس استمرار حبس اللواء مازن الجراح والنائب البنغالي وقيادي آخر في الهيئة العامة للقوى العاملة ومرشح سابق لمجلس الأمة، ومتهم آخر يعمل بشركة النائب البنغالي 14 يوماً على ذمة القضية حتى 9 أغسطس المقبل. ومن جهة أخرى، تتواصل التحقيقات في قضية «شبكة فؤاد» لغسل الأموال التي ضُبطت أخيراً. وكشفت مصادر مطلعة أنه تم تفريغ نحو 11 ألف …

أكمل القراءة »

محكمة التمييز تقضي برفض طعن النائب السابق جمعان الحربش في قضية ترديد خطاب مسلم البراك

محكمة التمييز تقضي برفض طعن النائب السابق جمعان الحربش وتؤيد حبسه سنتين ووقف تنفيذ الحكم مدة 3 سنوات وتعهد بكفالة 2000 دينار في قضية ترديد خطاب مسلم البراك «كفي عبثا»

أكمل القراءة »