مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية للشركات الواردة في بيان السلطات الأميركية
دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك حال إقرار التدبير الأميركي الخاص
وام – أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم السبت، إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، على خلفية البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع البنك، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشدداً على أن البنوك المرخصة مطالبة بعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة واحترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات.
وأوضح أنه يجري بشكل دوري عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها.
وأشار إلى أنه قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر، يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في بيان السلطات الأميركية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات الواردة فيه.
وأكد «المركزي الإماراتي» أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات وفق القوانين الأميركية، على أن يتخذ القرار المناسب في حينه مع الأخذ في الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
اترك تعليقاً