منحت وزارة التجارة والصناعة “مهلة أخيرة” لمن لم يفصح عن هوية المستفيد الفعلي حتى الآن، مشيرة إلى أن أمامهم 10 أيام فقط لتفادي الغرامات المالية.
وكانت وزارة التجارة حددت الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، وأكدت أن التسجيل إلزامي على كل من يملك سجلا تجاريا، وذلك لأي جهة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة ولديها سجل تجاري، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة،كما ألزمت جميع التراخيص التجارية بالتسجيل،ويشمل ذلك المؤسسات الفردية والشركات بكل أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات مساهمة سواء كان الترخيص فعالا أو موقوفا.
وألزمت جميع الكيانات القانونية، أي جهة تمارس نشاطا تجاريا، بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقا للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، محذرة من أنه في حال عدم التزام المعنيين بالإفصاح فستكون هناك غرامات مالية تبدأ من 1000 دينار وتصل إلى 10 آلاف.
اترك تعليقاً