علمت «كويت نيوز» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أقر تعديلات جديدة على تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
ودعا «المركزي» في تعميم المؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة إلى تجنب أي آثار سلبية يمكن أن تواجهها نتيجة مخاطر غاسلي الاموال الذين يسعون دائما لاخفاء مصادر أموالهم، مؤكدا ضرورة اتخاذها جميع الاجراءات التي تكفل عدم استغلالها في تنفيذ مثل هذه العمليات.
ومن التوصيات التي حددها «المركزي» قيام المؤسسات المالية والمصرفية بتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وتحديد ما إذا كان العميل مقيما بالكويت أم غير مقيم، وتحديد ما اذا كان للعميل نشاط فعلي يتوافر فيه أغراض اقتصادية واضحة ومشروعة.
كما حظرت التعليمات إنشاء أي علاقة عمل مع أي من العملاء دون التأكد من الاسم الكامل كما يمنع اجراءات أي معاملة باسماء مجهولة الهوية أو باسماء وهمية.
للاطلاع على كافة التعليمات الرجاء الضغط على الرابط
التعليمات
اترك تعليقاً