كشفت وزارة التجارة والصناعة ان الإدارة التابعة لها والمختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بإصدار 136 تدبيرا احترازيا على شركات مخالفة، وفقا لأحكام القانون (106/2013) خلال شهر يناير الماضي.
كما أنه تم وقف نشاط شركتين عقاريتين خلال عمليات التفتيش والتدقيق.
اترك تعليقاً