كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قضت النيابة العامة، أمس، باستمرار حجز مدير الاسثمار في الشركة المتهمة بالنصب وغسل الأموال على ذمة القضية، في حين واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية مع بعض الأطراف فيها.
واكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بانتظار مثول مسؤولي الشركة المضبوطين من الأمن الإماراتي، تنفيذا لقرار النيابة العامة بالضبط والإحضار بحقهما، وذلك بهدف التحقيق معهما على الوقائع المنسوبة إليهم من النيابة العامة.
وتحقق النيابة في قضية النصب وغسل الأموال المتورطة بها شركة مع الشركات التابعة لها، على خلفية بلاغ أحيل اليها من وحدة التحريات لغسل الاموال وتمويل الإرهاب، وذلك على خلفية تضخم حسابات 20 موظفا فيها، وتحويلهم لتلك المبالغ التي يتسلمونها من العملاء من حساباتهم الشخصية الى حسابات الشركة، ومن ثم تحويلها الى حساب أحد ملاكها الموجودة لديه داخل الكويت وخارجها.
