تقدمت إيطالية وإيطالي “عشرينيان” ببلاغ الى احد المخافر حيث ذكرت الإيطالية أن شخصاً اتصل عليها من رقمين من خارج الكويت وكلمها شخص ادعى أنه مدير مالي لأحد البنوك في بلادها، كما أنه حلقة وصل مع البنك الذي تودع فيه رصيدها في الكويت، وطلب منها تزويده ببعض البيانات حتى يتمكن من إجراء تحديث لها، فزودته برقمي حسابها وبطاقتها.
بينما ذكر الشاب الإيطالي في بلاغه بأنه تم الاتصال عليه أكثر من مرة من أرقام محلية (عددها 30 رقماً) من الشخص ذاته الذي هاتف صديقته الإيطالية، وطلب منه كذلك تحديث بياناته، ليكتشف لاحقاً بأنه تم تحويل مبلغ 2500 دينار من رصيده، ومن صديقته 1500 دينار، ولم يبق في حسابيهما إلا ثلاثة دنانير.