قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة الیوم الأحد إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 44 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106 (لسنة 2013 في أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بیان صحفي أن التدابیر تضمنت توجیھ إنذارات كتابیة لأربع شركات عقاریة وشركتي صرافة وشركتي مجوھرات.
وأوضحت أن ھذه التدابیر تضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقاریة وشركة مجوھرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. ولفتت إلى إصدارھا أمرا بتقدیم تقریرین لشركة عقاریة وشركة مجوھرات مضیفة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط لعدد 14 شركة عقاریة وشركة مجوھرات.
وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 57 طلب تأسیس خلال الشھر ذاتھ منھا 46 شركة عقاریة وشركتي صرافة و9 شركات مجوھرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أیضا بیانات 112 ترخیصا موزعة على 82 شركة عقاریة و3 شركات صرافة و24 شركة مجوھرات و3 شركات تأمین في حین اعتمدت تسجیل تعیین 78 مراقبا ل66 شركة عقاریة و10 شركات مجوھرات وشركتي تأمین.
اترك تعليقاً