الرئيسية » أمن ومحاكم » التحقيق مع محلات صرافة وذهب قاموا بغسيل أموال وتحويلها إلى إيران

التحقيق مع محلات صرافة وذهب قاموا بغسيل أموال وتحويلها إلى إيران

 

كويت نيوز: ضبطت وزارة التجارة والصناعة مخالفات لقانون مكافحة غسيل الأموال والارهاب , ارتكبتها محلات صرافة وذهب , وأحالتها على التحقيق .

ومن بين هذه المخالفات , تحويلات مالية إلى ايران تجاوزت قيمتها مليون ونصف مليون دولار , رغم أن التحويلات إلى ايران موقوفة بقرار من بنك الكويت المركزي .

وينتظر أن تحال الشركة التي ارتكبت هذه المخالفة على نيابة الاموال العامة خلال الايام القليلة المقبلة .

شاهد أيضاً

شرطة الكويت

‏إبعاد وحبس 6 وافدين للقيادة بدون رخصة

شن قطاع المرور حملة موسعة على جميع محافظات البلاد وذلك بتعليمات من قبل وكيل وزارة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *