البنك المركزي يوقف شركة صرافة لقيامها بعمليات غسيل أموال

كويت نيوز: يواصل بنك الكويت المركزي تشديد رقابته الصارمة على شركات الصيرفة، بعد تكرار قيام اكثر من شركة بعمليات غسيل اموال، رصدتها فرق «المركزي» التفتيشية لدى «المركزي»، ما استدعى من الناظم الرقابي توقيع جزاءات مختلفة على هذه الشركات بلغت حد ايقاف نشاط بعضها،حسبما أفاد موقع الس ان بي سي

وأوقع بنك الكويت المركزي جزاء على شركة البلاد للصيرفة، بمنعها القيام بنشاط اجراء التحويلات الخارجية للعملاء لمدة شهر، إضافة إلى توقيع جزاء التنبيه وجزاء مالي قدره 42.5 الف دينار إزاء مخالفة الشركة لتعليمات «المركزي».وطلب «المركزي» من «البلاد» موافاته بخطة تفصيلية في شأن جميع الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الشركة لمعالجة المخالفات التي قامت بها، إضافة إلى الوقت المطلوب للشركة لانجاز هذا التصحيح.