كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
نشرت مجلة فوربس تقريراً ، تحت عنوان “صندوق الاستثمار الكويتي يثير الانزعاج بسبب محاولته الاستيلاء على 500 مليون دولار مجمدة في بنك دبي ” ، وفيما يلي ترجمة التقرير الذي اعده الصحافي دومينيك دادلي والذي وصفته المجلة بأنه مستقل ويتمتع بخبرة قرابة عقدين من الزمان في إعداد تقارير حول الأعمال والقضايا الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا :
يطالب صندوق استثماري كويتي الحكومة الكويتية بتوضيح موقفها من ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول الصندوق المتداولة حاليا في بنك دبي ، بعد تزايد القلق بشأن الجهود التي يبذلها بعض الأفراد الكويتيين للاستيلاء على الأموال.
يدور النزاع حول “صندوق الميناء” ، وهي شركة كويتية قامت باستثمارات كبيرة في مشاريع الخدمات اللوجستية حول العالم. وكان من المقرر توزيع عائدات استثماراته على مساهمي الصندوق ، بما في ذلك المؤسسات الكويتية المملوكة للدولة مثل هيئة ميناء الكويت (KPA) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (PIFSS). ومع ذلك ، تم تجميد الأموال أثناء نقلها من خلال بنك نور في دبي في نوفمبر من العام الماضي ، بناء على طلب من السلطات الكويتية.
هذا جزء واحد فقط من نزاع أوسع يشمل مزاعم بالفساد والاختلاس ، تشمل سيدة الأعمال الروسية مارشا لازاريفا ، المدير العام لشركة KGL Investment (KGLI) ، التي رعت صندوق الميناء. وقد حكم على لازاريفا بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل محكمة في الكويت في مايو. ويقول محاموها ، وهي شركة محاميات مقرها واشنطن العاصمة ، “كروويل آند مورنج” ، إنها تعرضت “لمحاكمة استعراضية” وبدأت إجراءات لإنشاء محكمة دولية للنظر في القضية.
كما تعمل Crowell & Moring لصالح صندوق Port نفسه ، وفي 26 سبتمبر ، أرسل David Hammond ، وهو شريك في الشركة ، خطابًا إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح بخصوص 496 مليون دولار مجمدة في دبي.
في الرسالة – التي وجهت أيضا بشكل مشترك إلى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف – أعرب عن مخاوفه بشأن محتويات رسالة أخرى ، أرسلها الشيخ جابر إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في وقت سابق من الشهر.
ووفقًا لهاموند ، فإن هذه الرسالة الكويتية كانت مكتوبة على اتجاه الحاكم الكويتي ، أمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، وكان من المتوقع أن تعلن أن الكويت ليس لديها أي اعتراض على الأموال في بنك نور الذي تم الإفراج عنه مرة أخرى. صندوق الميناء. وهذا بدوره قد سمح للأموال التي تنبع من الاستثمار النهائي للصندوق – وهو مشروع في الفلبين – أن يتم توزيعه على مساهميه.
ومع ذلك ، وفقا لهاموند ، علمت موكلته منذ ذلك الحين أن الرسالة قد تغيرت في مرحلة ما ، وبدلاً من أن تطلب ببساطة تجميد الأموال ، فإنها تحتوي على طلب لإرسال الأموال مباشرة إلى الكويت.
ليس من الواضح متى تم تنقيح محتويات الرسالة أو من من. ومع ذلك ، إذا كانت مزاعم هاموند تعكس ما حدث بالضبط ، وإذا تصرفت دبي بناءً على هذه التعليمات ، فقد يعني ذلك أن صندوق الموانئ لا يتلقى أمواله أبداً. ومن شأنه أيضا أن يعقد الجهود الرامية إلى ضمان الإفراج عن Lazareva من السجن. “مثل هذا النقل المباشر سيشكل مصادرة غير قانونية للأموال وغسيل الأموال” ، حذر هاموند الشيخ جابر والآخرون في خطاب 26 سبتمبر الذي شاهدته فوربس.
ما هو واضح هو أن هناك مراسلات حديثة بين حكومة الكويت وحكومة دبي. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” في 24 سبتمبر أن الشيخ محمد قد تلقى رسالة من رئيس الوزراء الكويتي. وقام بتسليمها وزير المالية الدكتور نايف لنائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. ومع ذلك ، لم يقدم التقرير أي إشارة إلى محتويات الرسالة ، بخلاف القول أنه تعامل مع “العلاقات الأخوية بين البلدين”.
كما أبلغ هاموند المتلقين الثلاثة بأن شركته قد اتصلت بوزارة الخزانة الأمريكية وطلبت وقف أي صفقة تشمل 496 مليون دولار في بنك نور الذي يتدفق عبر النظام المالي الأمريكي لأسباب تتعلق بمكافحة غسيل الأموال. كما اتصلت بالبنوك المراسلة الأمريكية في بنك نور لتحذيرهم من أن أي صفقة من هذا القبيل تشمل “سرقة الدولة وغسل الأموال”.
في محاولة لكسر الجمود ، اقترح كروويل آند مورنج أن يوافق الجانبان على إرسال تعليمات مشتركة إلى بنك نور للتحويل إلى الجيش الشعبي الكوري و PIFSS إلى جزء من الأموال المستحقة لهم ، والتي تبلغ 112 مليون دولار و 79 مليون دولار على التوالي. في وقت كتابة هذا التقرير ، لم تتلق ردا رسميا من الكويت على هذا الاقتراح.
كما تم نسخ رسالة هاموند إلى قائمة طويلة من كبار الشخصيات في الكويت والإمارات والولايات المتحدة ، في محاولة لزيادة الوعي بهذه القضية. وكان من بين المستفيدين الذين تم استنساخهم سفير الولايات المتحدة في الكويت لورانس سيلفرمان ورقمه المقابل في واشنطن دي. سي. سالم عبد الله الجابر الصباح ، وسفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة ، مساعد وزير المالية لتمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية مارشال. Binningslea ، المدعي العام في دبي عصام الحميدان وحاكم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مبارك المنصوري.
